Nuestro socio Víctor Altimira, a su vez Presidente de INBLAC, participará en Madrid el próximo día 16 de Junio en una jornada en el que se impartirá un “Curso Práctico de Actualización” en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
CURSO PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN
- PROGRAMA
Madrid 16 de junio 2016
9:30 – 10:00h Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC, Víctor Altimira.
10:00 – 11:00h Especificaciones técnicas aprobadas por el SEPBLAC de operaciones No Presenciales a través de Videoconferencia y su implicación en materia de Protección de Datos de Carácter personal; Víctor Altimira, Socio Abogado Logic Data Consulting.
11:00 – 11:20h Coffee Break.
11:25 – 12:30h Casuísticas en el Sector Inmobiliario; Héctor Borge, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate
12:35 – 13:35h Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600; Luis Rodríguez, Socio – Director Broseta
13:35 – 14:00h Preguntas
Tarde
15:00 – 16:00h La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT; Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting
16:00 – 17:00h Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL; Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners
17:00 – 17:15h Coffee Break.
17:20 – 18:20h Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales; Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance
18:20 – 19:20h El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías; Joaquim Altafaja Diví, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.
19:20 – 20:00h Palabras de Cierre del Presidente de la Asociación INBLAC, Víctor Altimira
Lugar: Hotel Catalonia Atocha
Calle Atocha, 81 – Madrid
Precio de la Jornada: 90€
Asociados miembros de INBLAC: Gratis
Asociados miembros de RASI: 50€
Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT.
Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting.
Los interesados en apuntarse al Curso Práctico de Actualización lo pueden hacer en: info@inblac.org
*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora.