VÍCTOR ALTIMIRA – INBLAC (CURSO PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN)

Nuestro socio Víctor Altimira, a su vez Presidente de INBLAC, participará en Madrid el próximo día 16 de Junio en una jornada en el que se impartirá un “Curso Práctico de Actualización” en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

CURSO PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN

• PROGRAMA

Madrid 16 de junio 2016

9:30 – 10:00h     Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC, Víctor Altimira.

10:00 – 11:00h   Especificaciones técnicas aprobadas por el SEPBLAC de operaciones No Presenciales a través de Videoconferencia y su implicación en materia de Protección de Datos de Carácter personal; Víctor Altimira, Socio Abogado Logic Data Consulting.

11:00 – 11:20h   Coffee Break.

11:25 – 12:30h   Casuísticas en el Sector Inmobiliario; Héctor Borge, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate

12:35 – 13:35h   Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600; Luis Rodríguez, Socio – Director Broseta

13:35 – 14:00h   Preguntas

Tarde

15:00 – 16:00h   La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT; Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting

16:00 – 17:00h   Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL; Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners

17:00 – 17:15h Coffee Break.

17:20 – 18:20h   Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales; Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance

18:20 – 19:20h   El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías; Joaquim Altafaja Diví, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.

19:20 – 20:00h   Palabras de Cierre del Presidente de la Asociación INBLAC, Víctor Altimira

Lugar: Hotel Catalonia Atocha

Calle Atocha, 81  -  Madrid

Precio de la Jornada: 90€

Asociados miembros de INBLAC: Gratis

Asociados miembros de RASI: 50€

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT.

Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting.

Los interesados en apuntarse al Curso Práctico de Actualización lo pueden hacer en: info@inblac.org

*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora.