(Texto íntegro de la noticia publicada el 8-5-2016 en ” eldiario.es “, en el que se cita a nuestro socio Víctor Altimira) Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio paraSigue leyendo “LA FALTA DE SANCIONES IMPIDE QUE SE CASTIGUE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA”
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RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias ha publicado una Guía cuyo objetivo es el orientar a los sujetos obligadosSigue leyendo “RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales”
RECORDANDO LA SANCIÓN A BANKINTER
En su momento, la Audiencia Nacional (AN) confirmó la multa de 1,2 millones de euros impuesta a Bankinter por no vigilar con suficiente celo operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que se realizaron en una de sus sucursales en Las Palmas de Gran Canaria. La sanción fue dictada por el Ministerio de Economía a raízSigue leyendo “RECORDANDO LA SANCIÓN A BANKINTER”
SEPBLAC: BUENAS PRÁCTICAS
Detallamos aquí (a modo de resumen) los puntos de que trata la guía de buenas prácticas del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), en lo que hace referencia a la aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contra-medidas financieras internacionales aplicables a la Prevención delSigue leyendo “SEPBLAC: BUENAS PRÁCTICAS”
RESUMEN NOTICIAS ABRIL 2015
CAUTELAS EN EL USO DE “WHATS APP”, “GOOGLE DRIVE”, “DROPBOX”, Y OTROS, EN LAS EMPRESAS Artículo de IRENE LÓPEZ – Socia Directora Estamos en tiempos de ciberataques y las empresas invierten recursos en la protección de sus sistemas de información. Pero el día a día nos demuestra que los usuarios de estos sistemas tienen aSigue leyendo “RESUMEN NOTICIAS ABRIL 2015”
SEPBLAC – INVESTIGACIONES BLANQUEO CAPITALES
España investigó 4.637 casos de blanqueo de capitales en 2014, un 15 % más que en 2013, siendo la mayoría de los asuntos abiertos por el SEPBLAC originados por las comunicaciones de operativa sospechosa (4.508). Al margen de las entidades financieras, la principal aportación al sistema de prevención proviene de las comunicaciones de notarios (288)Sigue leyendo “SEPBLAC – INVESTIGACIONES BLANQUEO CAPITALES”
RESUMEN NOTICIAS FEBRERO 2015
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES BAR MADRILEÑO SANCIONADO CON 6.500€ POR NO UBICAR CORRECTAMENTE SUS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANICA. La sala Kiss Madrid grababa la vía pública con sus cámaras de seguridad; la AN entiende que vulnera el artículo 6.1 de la LOPD, referido a que los particulares deben ser informados previamente sobre cuál va a serSigue leyendo “RESUMEN NOTICIAS FEBRERO 2015”
DESPACHOS DE ABOGADOS-BLANQUEO de CAPITALES-GAFI-SEPBLAC
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) inspecciona a grandes despachos de abogados desde la pasada primavera ante la petición del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, que depende de la OCDE) de que incrementara sus controles sobre este sector, informa el Consejo General de la Abogacía (CGAE). ElSigue leyendo “DESPACHOS DE ABOGADOS-BLANQUEO de CAPITALES-GAFI-SEPBLAC”
EL SEPBLAC PUBLICA UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado el pasado mes de Enero un “Manual de Buenas Prácticas” para la aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales. De recomendable lectura para todos los sujetos obligados a la normativaSigue leyendo “EL SEPBLAC PUBLICA UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS”