Mañana jueves en Madrid (y en el marco de la Jornada organizada por @Asoc_INBLAC sobre las Novedades legislativas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales) el Sr. Carles Fiñana -Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra- expondrá la visión comparada del modelo de prevención de blanqueo de capitales y deSigue leyendo “ANDORRA Y LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”
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DESAYUNO DE TRABAJO de VÍCTOR ALTIMIRA-THOMSON REUTERS ARANZADI
El próximo 27 de noviembre, jueves, Thomson Reuters Aranzadi organiza un “Desayuno de Trabajo”, en el que nuestro socio Víctor Altimira Ávalos (que es, además, Presidente de la asociación INBLAC, Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), tratará de las: IMPLICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES. ELSigue leyendo “DESAYUNO DE TRABAJO de VÍCTOR ALTIMIRA-THOMSON REUTERS ARANZADI”
IMPLICACIONES DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA LOS ABOGADOS.
Artículo de Víctor Altimira, Socio-Abogado (publicado en “Economist & Jurist“) Texto completo: Con la publicación el pasado 6 de mayo del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación delSigue leyendo “IMPLICACIONES DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA LOS ABOGADOS.”