A partir de unos informes emitidos por los inspectores del Banco de España (requeridos por el juez como peritos) la denominada “Lista Falciani” desvela cuentas secretas de HSBC de las que se ha podido conocer la propiedad real y que, presuntamente, están relacionadas con una trama de blanqueo de capitales con movimientos por un valorSigue leyendo “LISTA FALCIANI – BANCO SANTANDER – BLANQUEO DE CAPITALES (?)”
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¿POR QUÉ NO HAY NORTEAMERICANOS EN LOS PAPELES DE PANAMÁ?
Los especialistas sostienen que Estados Unidos se ha convertido en una de los principales destinos offshore en tierra firme. Le llaman la nueva Suiza. Uno de los hechos menos conocidos, y que la trama panameña ha ayudado a poner sobre el tapete como un daño colateral, es que la gran industria offshore -fuera de lasSigue leyendo “¿POR QUÉ NO HAY NORTEAMERICANOS EN LOS PAPELES DE PANAMÁ?”
LA FALTA DE SANCIONES IMPIDE QUE SE CASTIGUE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA
(Texto íntegro de la noticia publicada el 8-5-2016 en ” eldiario.es “, en el que se cita a nuestro socio Víctor Altimira) Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio paraSigue leyendo “LA FALTA DE SANCIONES IMPIDE QUE SE CASTIGUE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA”
IMPARTIMOS CURSO de PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES Y VINCULACIÓN CON PROTECCIÓN DE DATOS
En “FORUM EMPRESA” – Lleida Curs: Prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (i la seva vinculació en protecció de dades) Curs adreçat als professionals i empreses subjectes obligats, perquè puguin tenir una visió rellevant sobre la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Coneixeran els aspectes generals del blanqueigSigue leyendo “IMPARTIMOS CURSO de PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES Y VINCULACIÓN CON PROTECCIÓN DE DATOS”
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS “PAPELES DE PANAMÁ”?
Hace días apareció en los medios de comunicación la noticia de los “papeles de Panamá” y, junto a ella, términos como “sociedades offshore”, “territorios o jurisdicciones offshore”, “paraísos fiscales” y “blanqueo de capitales”. Este artículo pretende explicar a los legos en la terminología jurídica y financiera, qué significan estos términos y cuál es su funcionamiento.Sigue leyendo “¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS “PAPELES DE PANAMÁ”?”
RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias ha publicado una Guía cuyo objetivo es el orientar a los sujetos obligadosSigue leyendo “RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales”
AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para el uso de la videoconferencia como procedimiento de identificación de clientes. Las nuevas tecnologías deben facilitar el trabajo y además ahorrar costes. Es porSigue leyendo “AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA”
HACER DE “MULA” NO MOLA Y, ADEMÁS, ES UN DELITO.
Como dicta el sentido común, nadie regala nada por nada, y menos sin esfuerzo y a un desconocido. Los caminos para blanquear dinero, de origen ilegal, a menudo se transitan utilizando “mulas”. ¿Y qué se entiende por una “mula” en el ámbito de blanqueo de capitales?. Una “mula” es alguien que transfiere -generalmente a otrosSigue leyendo “HACER DE “MULA” NO MOLA Y, ADEMÁS, ES UN DELITO.”
LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)
En su reunión plenaria de la semana pasada celebrada en París, el GAFI redujo a 13 los países integrantes de su “listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales” en distintos grados. En 2011 eran 47 los países. (2) Irán y Corea del Norte se mantienen en la lista de paísesSigue leyendo “LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)”
REGISTRO EN EL ICBC (Banco Comercial e Industrial de China)
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, registraron ayer la sede del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) de Madrid por la supuesta realización de operaciones de blanqueo de capitales. La Guardia Civil detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC. En un comunicadoSigue leyendo “REGISTRO EN EL ICBC (Banco Comercial e Industrial de China)”