LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)

En su reunión plenaria de la semana pasada celebrada en París, el GAFI redujo a 13 los países integrantes de su “listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales en distintos grados. En 2011 eran 47 los países.

(2) Irán y Corea del Norte se mantienen en la lista de países a los que el GAFI llama a sus miembros, y otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo que emanan de estos dos países.

(11) Afganistán, Bosnia & Herzegovina, GuyanaIraq, Laos PDR, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu  y  Yemen están en la lista de países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción de mejora y cumplimiento para superarlas. Estos países, que se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un alto nivel de compromiso político para solventar las deficiencias.