LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)

En su reunión plenaria de la semana pasada celebrada en París, el GAFI redujo a 13 los países integrantes de su “listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales” en distintos grados. En 2011 eran 47 los países. (2) Irán y Corea del Norte se mantienen en la lista de paísesSigue leyendo “LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)”