(Texto íntegro de la noticia publicada el 8-5-2016 en ” eldiario.es “, en el que se cita a nuestro socio Víctor Altimira) Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio paraSigue leyendo “LA FALTA DE SANCIONES IMPIDE QUE SE CASTIGUE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA”
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BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES
Extracto del artículo de Antonio Aguilera Berenguer (Experto Externo acreditado ante el SEPBLAC) en el blog de INBLAC, a cuenta de la constitución en Madrid de la primera Sociedad Limitada y en la que su capital social ha sido aportado mediante bitcoines (*). En él, define el concepto “bitcoin”: Un bitcoin es un bien patrimonialSigue leyendo “BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES”
ISIS diversifica sus fuentes de ingresos para superar la dependencia del crudo
Artículo (y entrevista a nuestro socio Víctor Altimira) “… según apunta Victor Altimira, director del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención del Terrorismo (INBLAC), el ‘Hawala‘ es el método preferido para los que realizan transacciones destinadas a ISIS, ya que es un método basado en la confianza y que noSigue leyendo “ISIS diversifica sus fuentes de ingresos para superar la dependencia del crudo”
PROTECCIÓN DE DATOS y PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES
Thomson Reuters Aranzadi y Víctor Altimira: DESAYUNO DE TRABAJO “PROTECCIÓN DE DATOS y PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL” Jueves, 25 de junio – Paseo Recoletos, 37 (Madrid) 09:30 h. Thomson Reuters Aranzadi organiza un nuevo desayuno de trabajo con la presencia de nuestro socio Víctor Altimira, que es además Presidente EjecutivoSigue leyendo “PROTECCIÓN DE DATOS y PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES”
VÍCTOR ALTIMIRA: CLASE EN EL MÁSTER ESPECIALIZACIÓN TRIBUTARIA.
Como ya viene siendo habitual en los últimos nueve años, el próximo martes día 28 nuestro socio @Victor_Altimira impartirá clase en el “Máster de Especialización Tributaria” del Col·legi d’Economistes de Catalunya. En esta ocasión, como en las 7 últimas ediciones, versará sobre la temática: “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”. (Víctor Altimira esSigue leyendo “VÍCTOR ALTIMIRA: CLASE EN EL MÁSTER ESPECIALIZACIÓN TRIBUTARIA.”
VÍCTOR ALTIMIRA en “LA RAZÓN”
El pasado 22 de marzo, el periódico “LA RAZÓN” -en su sección “El Tema de la Semana”- trató del blanqueo de capitales (43.600 millones de euros anuales es la dimensión de la economía del delito en España, lo que supone una aproximación al volumen del blanqueo de capitales). Con el título “LAVADORAS DE DINERO NEGRO”Sigue leyendo “VÍCTOR ALTIMIRA en “LA RAZÓN””
BRILLANTE JORNADA DE INBLAC
Ayer jueves 5 de febrero, la Asociación INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de la que nuestro socio Víctor Altimira es su Presidente Ejecutivo) congregó a un gran número de profesionales, y de medios de comunicación, a su Jornada dedicada a los expertos ante los retos delSigue leyendo “BRILLANTE JORNADA DE INBLAC”
ANDORRA Y LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Mañana jueves en Madrid (y en el marco de la Jornada organizada por @Asoc_INBLAC sobre las Novedades legislativas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales) el Sr. Carles Fiñana -Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra- expondrá la visión comparada del modelo de prevención de blanqueo de capitales y deSigue leyendo “ANDORRA Y LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”
INBLAC: LOS RETOS DEL NUEVO REGLAMENTO
Nuestro socio, Víctor Altimira, en su calidad de Presidente Ejecutivo de INBLAC, presentará la Jornada dedicada a los Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales ante el reto del nuevo Reglamento. Será el próximo día 5 de Febrero en Madrid.
DESAYUNO DE TRABAJO de VÍCTOR ALTIMIRA-THOMSON REUTERS ARANZADI
El próximo 27 de noviembre, jueves, Thomson Reuters Aranzadi organiza un “Desayuno de Trabajo”, en el que nuestro socio Víctor Altimira Ávalos (que es, además, Presidente de la asociación INBLAC, Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), tratará de las: IMPLICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES. ELSigue leyendo “DESAYUNO DE TRABAJO de VÍCTOR ALTIMIRA-THOMSON REUTERS ARANZADI”