(Texto íntegro de la noticia publicada el 8-5-2016 en ” eldiario.es “, en el que se cita a nuestro socio Víctor Altimira) Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio paraSigue leyendo “LA FALTA DE SANCIONES IMPIDE QUE SE CASTIGUE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA”
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PANAMÁ Y SU INCLUSIÓN EN LA “LISTA NEGRA”
Según fuentes oficiales, Panamá está estudiando la posibilidad de aplicar medidas contra los países europeos que la han incluido en una “lista negra” de paraísos fiscales (“jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal“) por considerar que ello desprestigia a su “sólida” plataforma financiera y corporativa. -“Es sumamente preocupante el que países amigos, y con fuertesSigue leyendo “PANAMÁ Y SU INCLUSIÓN EN LA “LISTA NEGRA””
“GAFI’S SEVENTEEN” (listado actualizado a Junio 2015)
El listado del GAFI -iniciado en 2011- sigue reduciéndose. Según comunicado hecho público el 26 de este mes, los 17 países que siguen con deficiencias –en diferentes grados– en sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son: IRÁN y COREA DEL NORTE ARGELIA y MYANMAR AFGANISTAN – ANGOLA –Sigue leyendo ““GAFI’S SEVENTEEN” (listado actualizado a Junio 2015)”
NUEVO LISTADO GAFI FEBRERO 2015
En su XXVI reunión plenaria en París, los pasados días 25 a 27 de febrero de 2015, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) actualizó el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que se reducen de los 47Sigue leyendo “NUEVO LISTADO GAFI FEBRERO 2015”
DESPACHOS DE ABOGADOS-BLANQUEO de CAPITALES-GAFI-SEPBLAC
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) inspecciona a grandes despachos de abogados desde la pasada primavera ante la petición del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, que depende de la OCDE) de que incrementara sus controles sobre este sector, informa el Consejo General de la Abogacía (CGAE). ElSigue leyendo “DESPACHOS DE ABOGADOS-BLANQUEO de CAPITALES-GAFI-SEPBLAC”