Nuestro más sincero AGRADECIMIENTO a todos nuestros Clientes y colaboradores por haber estado -un año más- a nuestro lado, consiguiendo que -juntos- este 2015 que ya dejamos atrás haya sido un año muy interesante a nivel profesional. 2016 llama ya a la puerta, anunciándose con importantes novedades reglamentarias de las que, como siempre, recibirán laSigue leyendo “GRACIAS….”
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IDENTIFICACIÓN FORMAL DE CLIENTES: SE ACABA EL PLAZO
Recuerde que una de las principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es la identificación formal de las personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualquier operación. Esta identificación debe llevarse a cabo con carácter previo al establecimiento de lasSigue leyendo “IDENTIFICACIÓN FORMAL DE CLIENTES: SE ACABA EL PLAZO”
PAC = PAPBC
Y es que es matemática pura: La “Política de Admisión de Clientes” es la Piedra Angular en la Prevención del Blanqueo de Capitales. Tenerla perfectamente clara, definida y documentada es un elemento clave en la gestión de nuestro despacho, de nuestro negocio.
LO QUE NUESTROS CLIENTES OPINAN DE NOSOTROS…
“Consideramos que Logic Data Consulting nos ofrece un servicio de calidad, tanto desde el punto de vista técnico como de atención al cliente”. Pere Estrany Calvín ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL, S.L. Director General “Es un privilegio trabajar con Logic Data Consulting; su seriedad, profesionalidad y valores hacen que colaborar con su equipoSigue leyendo “LO QUE NUESTROS CLIENTES OPINAN DE NOSOTROS…”