SEPBLAC – INVESTIGACIONES BLANQUEO CAPITALES

España investigó 4.637 casos de blanqueo de capitales en 2014, un 15 % más que en 2013, siendo la mayoría de los asuntos abiertos por el SEPBLAC originados por las comunicaciones de operativa sospechosa (4.508). Al margen de las entidades financieras, la principal aportación al sistema de prevención proviene de las comunicaciones de notarios (288) y de los registradores (147).

Por otro lado, en los procedimientos iniciados por el incumplimiento de obligaciones de declaración de movimiento de dinero en efectivo, se intervinieron fondos no declarados por un valor de 38 millones y se tramitaron 659 expedientes, que dieron origen a sanciones por importe superior a 28 millones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *