PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Adaptación de los sujetos obligados a la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: elaboración del manual de prevención, creación del órgano de control interno y de comunicación, designación de representante ante el SEPBLAC, implantación de protocolos de actuación y procedimientos internos.
- Examen de experto externo: Como expertos externos acreditados ante el SEPBLAC emitimos el Informe de Examen anual obligatorio.
- Formación.
- Asesoramiento jurídico continuado.
- Asistencia en inspecciones de las autoridades competentes y defensa jurídica en procedimientos sancionadores.
