“OPERACIÓN SNAKE”

En el marco de la denominada “Operación Snake”, la trama china desmantelada durante este mes de mayo -entre otros delitos- movió 300 millones de euros para blanquear, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas. A los detenidos -la mayoría ciudadanos de origen chino, pero entre los que también se encontraban españoles- se les imputan delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Según informa la Guardia Civil, la actividad fraudulenta de la organización criminal consistiría básicamente en importar grandes cantidades de mercancía y eludir ilícitamente los impuestos asociados a las mismas, por lo que habrían podido defraudar unos 14 millones de euros. Además, blanqueaban sus activos y los de otros empresarios, en una actividad en la que han podido mover unos 300 millones de euros.

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