LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)

En su reunión plenaria de la semana pasada celebrada en París, el GAFI redujo a 13 los países integrantes de su “listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales en distintos grados. En 2011 eran 47 los países.

(2) Irán y Corea del Norte se mantienen en la lista de países a los que el GAFI llama a sus miembros, y otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo que emanan de estos dos países.

(11) Afganistán, Bosnia & Herzegovina, GuyanaIraq, Laos PDR, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu  y  Yemen están en la lista de países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción de mejora y cumplimiento para superarlas. Estos países, que se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un alto nivel de compromiso político para solventar las deficiencias.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *