LISTA FALCIANI – BANCO SANTANDER – BLANQUEO DE CAPITALES (?)

A partir de unos informes emitidos por los inspectores del Banco de España (requeridos por el juez como peritos) la denominada Lista Falciani desvela cuentas secretas de HSBC de las que se ha podido conocer la propiedad real y que, presuntamente, están relacionadas con una trama de blanqueo de capitales con movimientos por un valor cercano a los 74 millones de euros, y por los que el juez de la Audiencia Nacional -José de la Mata- acaba de citar como investigados (anteriormente denominados como “imputados”) a varios directivos de Banco Santander y BNP Paribas.

Según los informes, el Banco de Santander realizaba transferencias sin cumplimentar la información requerida en complejas operaciones que dificultaban su análisis, y sin determinar ni la identidad de los ordenantes ni la de los beneficiarios.

Se investigan 1.070 operaciones por valor de 73,96 millones de euros, que fueron canalizados a través de Banco Santander entre 2005 y 2008.

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