IMPARTIMOS CURSO de PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES Y VINCULACIÓN CON PROTECCIÓN DE DATOS

En  “FORUM EMPRESA” – Lleida
Curs: 
Prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (i la seva vinculació en protecció de dades)
Curs adreçat als professionals i empreses subjectes obligats, perquè puguin tenir una visió rellevant sobre la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Coneixeran els aspectes generals del blanqueig de capitals, context històric, concepte i tipologia, així com la normativa i les sancions administratives i penals, i d’aquesta manera saber com han d’implementar als seus despatxos la normativa d’aquesta matèria.La formació rebuda, permetrà que els assistents puguin complir amb les exigències que estableix l’Article 39 del Reglament de la Llei PBC-FT davant el SEPBLAC*.
Data del curs:
27 d’abril  i  4 de maig de 2016
Horari:
De 16’00h. a 20’00h.
Ponents:
Sra. Irene López López.           Sòcia Directora LOGIC DATA CONSULTING.
Sr. Víctor Altimira Ávalos.   Soci Advocat LOGIC DATA CONSULTING.
Hores:
8 hores
Preu Abonats ………. 150€ + 21% IVA            2n Abonat …………… 130€ + 21% IVA
No Abonats …………. 195€ +  21% IVA           2n No Abonat ……… 165€ + 21% IVA
Col·lectiu amb Conveni ………………………175€ + 21% IVA
Màxim bonificable aprox.   104€                                            
Contingut:
1. INTRODUCCIÓ A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
• Conceptes legals
• Principals òrgans internacionals i nacionals en la lluita contra el Blanqueig i el Finançament del Terrorisme
• Paradisos fiscals i territoris off shore
• Legislació bàsica nacional i internacional: Antecedents normatius
• La Llei 10/2010 i el seu Reglament
• Delimitació del concepte de “Subjecte Obligat”
• Activitats econòmiques incloses
• Especial menció als advocats com a subjectes obligats
• L’advocat i l’assessorament fiscal
• Secret professional i PBC-FT
• La classificació dels subjectes obligats per llindars segons l’Article 31 del Reglament
• Infraccions
• Especial menció als moviments de capitals en efectiu
• Procediment Sancionador
2. OBLIGACIONS DELS SUBJECTES OBLIGATS
• Mesures normals de diligència deguda
• Mesures simplificades de diligència deguda
• Mesures reforçades de diligència deguda
• Anàlisis i comunicacions d’operacions sospitoses
• Mesures de control intern
• Altres obligacions
3. PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME I PROTECCIÓ DE DADES
• Inscripció de fitxer o fitxers davant l’AEPD
• Mesures de seguretat
• Dret d’informació
• Consentiment
• Drets ARCO
• Intercanvi d’informació

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *