GLOSARIO DE NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (Fuente SEPBLAC)

A nivel de Legislación, desde diciembre de 1993 hasta el reciente mes de mayo de 2014, ésta es toda la normativa que ha regulado la prevención de blanqueo de capitales: 14

  • 3 Leyes
  • 3 Reales Decretos
  • 5 Órdenes
  • 2 Directivas
  • 1 Resolución

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/norma-blanqueo.htm

Y sobre normativa de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo: 1

  • 1 Ley

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/norma-terror.htm

Y sobre normativa de movimiento de capitales: 11

  • 2 Leyes
  • 3 Reales Decretos
  • 3 Órdenes
  • 1 Circular
  • 2 Resoluciones

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/norma-movi.htm

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