¿RECIBIR LOS PEDIDOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO VIA DRON ?

Jingdong, empresa china de comercio electrónico, anunció que (aunque todavía en período de pruebas) está iniciando el envío de pedidos con drones a zonas rurales del país de difícil acceso. Amazone ya anuncio, en su día, un plan de utilización de drones.

De momento el drone no llevará directamente los pedidos al domicilio de los compradores, sino a estaciones de distribución que Jingdong tiene en las zonas rurales. Alibaba (compañía que concentra un 80% del comercio electrónico de China) también está trabajando -como Jingdong- para conseguir una mayor implantación en las zonas rurales del país, donde viven unos 650 millones de personas.

LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)

En su reunión plenaria de la semana pasada celebrada en París, el GAFI redujo a 13 los países integrantes de su “listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales en distintos grados. En 2011 eran 47 los países.

(2) Irán y Corea del Norte se mantienen en la lista de países a los que el GAFI llama a sus miembros, y otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo que emanan de estos dos países.

(11) Afganistán, Bosnia & Herzegovina, GuyanaIraq, Laos PDR, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu  y  Yemen están en la lista de países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción de mejora y cumplimiento para superarlas. Estos países, que se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un alto nivel de compromiso político para solventar las deficiencias.

REGISTRO EN EL ICBC (Banco Comercial e Industrial de China)

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, registraron ayer la sede del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) de Madrid por la supuesta realización de operaciones de blanqueo de capitales. La Guardia Civil detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC.

En un comunicado de la Guardia Civil se indica que “las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores”. El banco supuestamente posibilitaba la transferencia de estos fondos a China “dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente”.

La operación de ayer tiene su origen en la denominada “Operación Snake” (mayo 2015)  con más de 30 detenidos vinculados con la mafia china a los que se les acusaba de diversos delitos, entre ellos el de blanqueo de capitales.

El ICBC se habría utilizado para desviar dinero a China y para blanquear capitales, por unos 300 millones de euros. Ya entonces, se evidenció una conexión entre el banco chino y la trama desarticulada en mayo en lo que a blanqueo de capitales se refiere, puesto que se detectó que el ICBC servía para ingresar los beneficios y, ya en distintas cuentas, mover el dinero en el circuito financiero. De este modo, trasferían supuestamente a China grandes cantidades de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les “facilitaba” estas operaciones.

 

POR LO QUE PARECE, NO SÓLO ERA DENTAL EL BLANQUEO…

La cúpula directiva de la cadena de franquicias de las Clínicas dentales Vitaldent fue detenida ayer en Madrid en el marco de la operación “Topolino”, que investiga a los directivos de la cadena por delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y fraude a los franquiciados.

Ernesto Colman el dueño de las clínicas Vitaldent exigía a sus franquiciados que le pagasen en metálico el 10% de lo acordado para la apertura (280.000 euros de inversión) y por el mantenimiento de la franquicia (5% de lo facturado y gastos de publicidad); el fraude se cifra en torno a los 10 millones de euros. Los franquiciados han confirmado que desde la matriz se les exigía parte del pago de los royalties por la franquicia en efectivo, en negro, lo que habría acelerado y provocado la investigación.

Según informa la Policía, los arrestados “formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública”. Ernesto Colman blanqueaba las ganancias, por los tratamientos que los pacientes pagaban mensualmente en efectivo, en Suiza y Luxemburgo. Parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles y fincas rústicas. En la operación se ha incautado un avión valorado en 1 millón de euros y 36 vehículos de lujo, además de prohibirse el poder disponer de 124 fincas repartidas por toda España.

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE VIDEOVIGILANCIA

Durante todo este mes de febrero, el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor está formando e informando a los ciudadanos de la Comunidad sobre los principios vigentes en materia de protección de datos personales que deben aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cualquier medio técnico análogo que capte o registre imágenes.

La justificación de puesta en marcha de esta campaña viene dada por el incremento de las instalaciones de sistemas de videovigilancia, que genera “numerosas dudas sobre el tratamiento de las imágenes personales entre los consumidores extremeños”, informando además a los usuarios sobre la posibilidad de ejercer los derechos ARCO (de acceso a los datos, de rectificación de éstos, de su cancelación, y de la oposición a su tratamiento, así como de las particularidades de los mismos.

La campaña incidirá en el correcto uso de los sistemas de videovigilancia con “el fin de prevenir interferencias en los derechos y libertades fundamentales”.

 (fuente ABC.es)

 

AYER MARTES SE CELEBRÓ EL “DIA DE INTERNET SEGURA”.

Hoy, en el día después, toda la avalancha de consejos y recomendaciones que os llegaron desde todos lados para “navegar con seguridad” siguen siendo vigentes; y es que no debería haber sólo un Día de Internet segura: todos los días deberían serlo. Y está en nuestra mano.

Así, y entre otras medidas precautorias, destacamos:

  • Emplea contraseñas seguras y difícilmente asociadas a ti. Alfa-numéricas, combinando mayúsculas y minúsculas y, preferentemente, incluyendo algún símbolo. Y no utilices la misma contraseña “para todo”.
  • Lo que tú mismo cuentes, se sabrá… así que ten cuidado con lo que vuelcas en las redes sociales, sobre todo en lo referente a tu privacidad (números de cuenta corriente, de tarjetas de crédito, contraseñas, imágenes…).
  • “Vacúnate”: utiliza un anti-virus para minimizar el riesgo de programas maliciosos en tus equipos.
  • “No te comas todas las galletas”: siendo muchas veces útiles durante la navegación, las cookies pueden llegar a proporcionar información a terceros no deseados. Si quieres, puedes borrar las cookies desde tu navegador.
  • ¿Avisos legales?. Léelos, pierde unos minutos en hacerlo, antes de clicar alegremente en “Aceptar”. Porque en muchas ocasiones, lo que parece que es “gratis” no lo es: el precio son el acceso a tus datos.
  • No todo son “amigos” en la red: no descargues archivos de fuentes desconocidas.

A SAFE HARBOR MUERTO, “EU-US PRIVACY SHIELD” PUESTO…

Ya tenemos un nuevo acuerdo de la Comisión Europea con los Estados Unidos para la transferencia internacional de datos para substituir al “Safe Harbor”, cuatro meses después de que éste fuera declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la UE . Podría entrar en vigor en unos tres meses.

Se trata del “EU-US Privacy Shield” (“escudo de privacidad”) que implanta un nuevo esquema para asegurar los derechos de los ciudadanos comunitarios, que mejora al anterior, e “Safe Harbor”, y que contiene claras garantías de transparencia obligatoria del acceso a los datos por parte de los Estados Unidos.

El acuerdo incluye mecanismos de revisión periódica, y garantías -por escrito- de que el acceso a la información por parte de las autoridades estadounidenses, en casos de seguridad nacional, tendrá “claras limitaciones, salvaguardias y mecanismos de supervisión”.

Las empresas estadounidenses tendrán que publicar las reglas de tratamiento de los datos que recopilan, reglas que serán supervisadas por el Departamento de Comercio. También se creará la figura del Defensor de los usuarios que atenderá las quejas y las denuncias que puedan surgir. Además, habrá un plazo determinado para las compañías de Estados Unidos para resolver las quejas que emitan los ciudadanos europeos (además, éstos podrán solicitar la ayuda de las Autoridades Europeas de Protección de Datos, que trabajarán con el Departamento de Comercio y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos).

El siguiente paso es redactar un borrador que desarrolle este acuerdo. El privacy shield podrá ser revisado cada año y hacerse en él los cambios que sean necesarios.

CONTROL DEL CORREO DE LOS TRABAJADORES

No se confunda. A pesar de lo que pueda haber oído/leído recientemente, ¿cree que en su empresa también puede inspeccionar, con total libertad, el correo de sus empleados?.

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo justifica la intercepción de los mensajes, privados y de trabajo, si el empleado utiliza material corporativo como medio. 

Pero…

Se refiere a un caso “específico” ocurrido en Rumanía, en el que la empresa accedió al correo electrónico de un trabajador y se encontró con contenido personal, que leyó e incluso transcribió. El tribunal de Estrasburgo opina que no hay vulneración de la privacidad porque los mensajes de contenido privado fueron enviados durante el horario laboral, a través de herramientas corporativas y, además, estaba prohibido expresamente por la normativa interna de la compañía. Éste fue el argumento esgrimido:

“… la empresa prohibía en su normativa interna el uso de los recursos corporativos -como podía ser la cuenta de Yahoo desde la que el empleado remitía los mensajes, o la propia conexión a Internet- para fines personales”.

Esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo está en línea con la jurisprudencia previa de nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, que establece que el empresario puede acceder a las comunicaciones que realicen sus empleados a través de los equipos y herramientas profesionales, siempre que hayan sido informados previamente de esta posibilidad, no vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal.

Y es aquí donde adquiere importancia el tener redactada, y efectivamente puesta en marcha, la

POLÍTICA DE USO Y CONTROL DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

porque la sentencia explica que “el empleado fue informado de las normas de la empresa en todo momento”, por lo que sabía el riesgo que asumía al utilizar las herramientas de la compañía con fines exclusivamente privados. La empresa actuó dentro de sus facultades disciplinarias y “el acceso al correo electrónico del empleado había sido legítimo”.  Y aunque desde el momento de la interceptar los mensajes -que pensaba en todo momento que eran profesionales- conocía la identidad de los destinatarios, la empresa nunca desveló quiénes eran los destinatarios y, por este motivo, el tribunal de Estrasburgo ha encontrado un “equilibrio” entre la lectura de mensajes privados de un empleado por parte de su empleador y el mantenimiento del derecho a la privacidad.

Podemos redactar para su empresa -de forma totalmente personalizada, y ajustada a sus necesidades específicas– este necesario soporte documental, con todas las garantías legales.

Es importante.