ESOS TRABAJOS “SIN COMPLEJIDAD” OFRECIDOS POR INTERNET

La Audiencia Provincial de La Rioja pide penas de cárcel para un hombre y una mujer (tres años para cada uno) por presuntamente blanquear dinero, que era robado de cuentas bancarias de terceras personas a través de Internet y desde Ucrania.

Los hechos se remontan a 2012, después de que el acusado aceptara un supuesto trabajo ofrecido a través de Internet (logró un supuesto contrato como vendedor de pienso para ganado). El fiscal asegura que el trabajo solo consistía en recibir dinero de transferencias bancarias en una cuenta abierta por él, cuyos importes procedían de terceros y se obtenían a través de mecanismos ilícitos de manipulación de ordenadores con la que accedían a datos y claves bancarias de las víctimas. Una vez recibía las transferencias, el acusado debía remitir su importe al extranjero. Recibió tres transferencias: una de Granada (de 2019€) que el acusado se quedó íntegramente; otra de Getafe, por 2.220€, que envió a un domicilio de Ucrania; y de Logroño, por 1.400€.

 La mujer, de 46 años y sin antecedentes penales, contactó con una empresa cárnica a través de otro portal de ofertas de trabajo en Internet y aceptó un empleo que consistía en sacar dinero de una cuenta bancaria y enviarlo a una dirección de Ucrania. Recibió casi 6.000€ de una cuenta de un hombre de Logroño -el mismo cuyo dinero había ido a parar al otro acusado- y ella lo reenvió a dos personas en Ucrania, salvo 251€.

 El fiscal acusa a estas dos personas de un delito continuado de blanqueo de capitales, aunque alternativamente considera que los hechos pueden ser considerados un delito continuado de estafa. Solicita tres años de cárcel para cada uno (si el delito es blanqueo) pena que se rebajaría en medio año de prisión para cada uno si se considera estafa.

 Les reclama, además, unos 22.000€ de multa y 11.600€ de indemnización para la entidad financiera implicada.

¿ PNR para finales de año ? (Registro europeo de datos de pasajeros)

El ministro de Interior español pidió ayer en Luxemburgo que se agilice la creación del Registro europeo de datos de pasajeros (PNR) e incidió en la “inaplazable necesidad” de aprobar el PNR en la UE, que lleva negociándose desde 2010 (debido a las reticencias del Parlamento Europeo (PE) al considerar que atenta contra la privacidad). El próximo miércoles 15 de julio el PE votará, y el objetivo es acabar con la tramitación de la Directiva antes de final de año.

Según el ministro, es “un instrumento indispensable para incrementar nuestra seguridad frente a la amenaza que representa el terrorismo yihadista” y que “está garantizada la privacidad de los datos que constituyen los perfiles de sospecha, que en ningún caso están basados en perfiles étnicos o religioso”; se trata de un sistema dirigido a “prevenir, investigar y perseguir a eventuales terroristas y no a identificar la entrada o salida de personas de la UE, ni el tránsito por el espacio sin fronteras internas del aérea Schengen, y solo tendrán acceso a esa base de datos las autoridades judiciales encargadas de investigaciones criminales; por lo tanto, está garantizada la privacidad”.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

(Programa de Compliance Penal)

Para que pueda darse la posibilidad de la exención de responsabilidad penal de la empresa no basta con la simple compra de un programa informático, con “modelos-tipo” y la designación de un compliance officer.

El Plan de Prevención programa de compliance penal ) debe ser personalizado y eficaz, acorde a la actividad profesional de cada empresa, con sus características especiales y necesidades propias; y deben llevarse a cabo -con relativa periodicidad- verificaciones del mismo; no puede, ni debe, ser rígido: debe habilitarse la posibilidad de realizar en él modificaciones si se detectan, con posterioridad a su puesta en marcha efectiva, alguna carencia o si aparece en el horizonte de la empresa alguna nueva amenaza no contemplada inicialmente.

Contando con el asesoramiento de abogados penalistas para el diseño y la implementación del Plan de Prevención, éstos dejarán de ser -como vienen siendo habitual hasta ahora- unos “médicos de urgencias” para pasar a ejercer de “médicos de familia”, con un carácter más preventivo.

PANAMÁ Y SU INCLUSIÓN EN LA “LISTA NEGRA”

Según fuentes oficiales, Panamá está estudiando la posibilidad de aplicar medidas contra los países europeos que la han incluido en una “lista negra” de paraísos fiscales (“jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal“) por considerar que ello desprestigia a su “sólida” plataforma financiera y corporativa.

-“Es sumamente preocupante el que países amigos, y con fuertes vínculos diplomáticos y comerciales, desprestigien la imagen de un país como Panamá, que tiene una sólida plataforma financiera y corporativa”

afirmó el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, que destacó el “nivel de compromiso” de Panamá en materia de cooperación internacional, como la firma de acuerdos para evitar la doble tributación con al menos diez países de la Unión Europea y las acciones tomadas por el país para cumplir con los estándares globales en materia de transparencia y la promulgación de herramientas legales en la lucha contra la evasión fiscal.

Desde 2014 Panamá está en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e información para colaborar en la prevención del combate de blanqueo de capitales y la evasión fiscal. La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el pasado mes de abril la Ley contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y así tratar de salir de la lista del GAFI en 2016.

LAS DIRECCIONES IP (IPV4) AGOTADAS EN MEDIO MUNDO

Sin haber imaginado realmente el enorme desarrollo que tendría a nivel mundial, Internet se creó “sólo” con unos 4.000 millones de direcciones IP (o lo que es lo mismo, 2 elevado a 32) en lo que se denominó IPV4 y que -muy pronto- se sustituirá por la versión IPV6 porque se están agotando esos 4.000 millones de direcciones.

Ya hace más de una década que los registradores que proveen de IPs a los diferentes países venían avisando de la escasez de números; el Registro Americano de Números de Internet (ARIN) acaba de quedarse sin direcciones IPV4. Ocurre lo mismo en Europa. De ahí la necesidad del IPV6 (2 elevado a 128… una monstruosidad de número). El cambio de una a otra será prácticamente imperceptible, pues la web funcionará prácticamente igual (solo que las nuevas direcciones tendrán un tamaño de 128 bits). En algunos países ya se está navegando con IPV6, pues las nuevas redes 4G están preparadas para ello. No es el caso de España, en la que este nuevo protocolo todavía no tiene presencia en nuestro país.

COPIAS DE SEGURIDAD

Realizar copias de seguridad no solo es necesario, sino que es totalmente esencial para todos los negocios, independientemente de su tamaño, ya que los datos son uno de los activos más importantes para una empresa. Es necesario almacenarlos, protegerlos y gestionarlos de manera segura, y a la vez asegurándose de que nada se pierde.

Las copias de seguridad son un «seguro de vida» para los datos. Periódicamente hay que verificar que esa copia de seguridad realmente se ha hecho efectiva, de modo correcto, y establecer procedimientos de recuperación al tiempo de la pérdida o destrucción.

PAGAR “CON LA CARA”

Este otoño MasterCard pondrá en marcha una aplicación, en fase experimental, en la que los “selfies” adquirirán relevancia como modo de pago. El reconocimiento facial como alternativa al clásico PIN  en el pago mediante tarjeta de crédito.

  • 1-     Se seleccionará la opción de reconocimiento facial.
  • 2-     La cámara delantera del Smartphone se activará para detectar la cara del cliente y la validación se produciría con un simple parpadeo de los ojos.
  • 3-    La aplicación escaneará la cara, convertirá la imagen en un código que se guardará en el teléfono y que la compañía comprobará en sus servidores de forma automática.

Sin embargo, Ken Munro, investigador de seguridad en la compañía Pen Test Partners, considera que el reconocimiento facial debe complementarse con “capas adicionales de seguridad”. Google también admite que el reconocimiento facial es todavía un sistema “menos seguro que un PIN o una contraseña”.

COMPLIANCE Y CÓDIGO PENAL

Hoy ha entrado en vigor la LO 1/2015, de reforma del Código Penal.

Entre otros muchos aspectos a tener en cuenta en esta reforma, adquiere especial relevancia la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El establecimiento de un Programa de compliance penal en la empresa es ya toda una necesidad; tenerlo puesto en marcha, y contar con un órgano de supervisión y control (compliance officer) de este modelo de prevención implantado para realizar verificaciones periódicas del mismo, y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, puede ser causa de la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Podemos ayudarte en la elaboración de tu Programa de compliance penal. Consúltanos.

EL “ROAMING”, CON FECHA DE CADUCIDAD EN LA U.E.

Aunque el acuerdo ha de ser refrendado por cada una de las partes (y por los diferentes parlamentos nacionales) durante los próximos días, la Unión Europea ha dado luz verde al acuerdo que pondrá fin al roaming en junio de 2017. Así, los ciudadanos europeos podrán usar su móvil cuando viajen por cualquier otro de los 28 Estados miembros sin cargos extra en la tarifa que tengan contratada en su país, tanto para llamadas como para datos de navegación por Internet. Como paso intermedio, se rebajarán las tarifas en itinerancia el 30 de abril de 2016, que serán a partir de esa fecha hasta un 75% más baratas que las actuales.

El Parlamento abogaba por una defensa más estricta de la garantía de acceso igualitario a la red, mientras que el Consejo introdujo una concepción más flexible, que da más margen a las operadoras a la hora de reservar ciertas partes de sus redes para proveer algunos servicios. En cualquier caso, las compañías tendrán que garantizar la calidad general en el acceso a internet sin ningún tipo de condicionante.

Esta primera regulación comunitaria sobre neutralidad de la red supondrá también la libertad de los ciudadanos europeos de acceder o distribuir contenido con independencia del país en el que se encuentren. De este modo se pondría fin a bloqueos regionales fruto de las decisiones tomadas por cada país por separado.