NUEVO LISTADO GAFI FEBRERO 2015

En su XXVI reunión plenaria en París, los pasados días 25 a 27 de febrero de 2015, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) actualizó el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que se reducen de los 47 de 2011 a los 17 países que hay en la actualidad en todas sus listas.

Éste es link de la resolución del GAFI (evaluación de jurisdicciones de riesgo) actualizada a 27 de febrero de 2015.

http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2015.html

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