El Gobierno ha aprobado hoy miércoles, 30 de Abril, el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que recoge las últimas recomendaciones del GAFI.
Archivos por mes: abril 2014
“EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD” en Internet…
… parece ser que se tambalea. Todo apunta a que, mediante previo pago, los contenidos de tu web site se podrán descargar mucho más rápido que los de los demás (que no hayan pagado esta “vía rápida”); de momento, en los EEUU.
ESOS “AVISOS LEGALES” QUE NUNCA NOS LEEMOS…
Google acaba de comunicar que escanea todos los correos electrónicos de Gmail (entrantes y salientes). Todos los correos son analizados automáticamente, mediante programas informáticos, para crear anuncios personalizados. Como usuarios del servicio de mensajería “gratuito” esta revelación nos podrá parecer bien, o no. Pero lo que es cierto es que Google/Gmail, en su “aviso legal” (esos textos que nunca, oSigue leyendo “ESOS “AVISOS LEGALES” QUE NUNCA NOS LEEMOS…”
RETENCIÓN DE DATOS….
La Justicia europea invalida la ley europea sobre “retención de datos personales” por ser muy intrusiva, al estimar que la directiva “se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal“.
COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y F.T.
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y F.T. PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES (Valencia). El próximo viernes 9 de Mayo, en Valencia, nuestro compañero Víctor Altimira -Presidente Ejecutivo de INBLAC– impartirá la primera de las ponencias de esta interesante Jornada, bajo el título: “La Ley de protecciónSigue leyendo “COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y F.T.”
MÁSTER ESPECIALIZACIÓN TRIBUTARIA
Mañana martes, 8 de abril, nuestro compañero Víctor Altimira impartirá la sesión de “Prevención de Blanqueo de Capitales” en el Máster de Especialización Tributaria del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Y el próximo día 29 de abril será también nuestra compañera Irene López quien impartirá la sesión de “Protección de Datos Personales”, igualmente dentro del marco del MásterSigue leyendo “MÁSTER ESPECIALIZACIÓN TRIBUTARIA”
EL SEPBLAC INSPECCIONA DESPACHOS DE ABOGADOS
EL SEPBLAC INICIA LAS INSPECCIONES EN DESPACHOS DE ABOGADOS. El Consejo General de la Abogacía Española recibió un comunicado del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en el sentido de que iban a comenzar próximamente inspecciones en despachos de Abogados, ceñidas exclusivamente a las actividades que determinen la condición deSigue leyendo “EL SEPBLAC INSPECCIONA DESPACHOS DE ABOGADOS”