Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Adaptación de los sujetos obligados a la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: elaboración del manual de prevención, creación del órgano de control interno y de comunicación,  designación de representante ante el  SEPBLAC, implantación de protocolos de actuación y procedimientos internos.
  • Examen de experto externo: Como expertos externos acreditados ante el SEPBLAC emitimos el Informe de Examen anual obligatorio.
  • Formación.
  • Asesoramiento jurídico continuado.
  • Asistencia en inspecciones de las autoridades competentes y defensa jurídica en procedimientos sancionadores.

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